EEUU sancionó empresa con sede en Venezuela por vínculos con Hezbollah
EEUU sancionó empresa con sede en Venezuela por vínculos con Hezbollah
EEUU sancionó empresa con sede en Venezuela por vínculos con Hezbollah
EEUU sancionó empresa con sede en Venezuela por vínculos con Hezbollah
Desde la Redacción Hasta que caiga la tiranía
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU., en coordinación con la DEA, anunció este martes sanciones contra siete personas y diversas empresas relacionadas en Latinoamérica, por financiar a la organización chií libanesa Hizbulá.
A través de un comunicado, la OFAC informó de las sanciones contra agentes y compañías financieras “clave” de Hizbulá que “operan una red en América del Sur y el Líbano que genera ingresos para las actividades terroristas” de la organización, catalogada como grupo terrorista por Estados Unidos.
Uno de los sancionados es identificado como Amer Mohamed Akil Rada, alto funcionario de la organización; señalado uno de los miembros “que llevó a cabo el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)” en 1994, que mató a 85 personas, sostiene la nación estadounidense.
Aunque este ciudadano vive en el Líbano, desempeñó un papel operativo para el grupo durante más de una década en América del Sur y dirigió acciones de varias compañías como la exportación de carbón vegetal de Colombia al Líbano, ingresos que en gran parte se destinaron para la organización criminal.
“Desde sus inicios, Hizbulá ha establecido una extensa infraestructura global que incluye actividades comerciales que permiten a sus agentes viajar libremente, localizar objetivos estratégicamente y transferir materiales y fondos”, asegura la OFAC.
Otra de las personas fue identificada como Samer Akil Rada (Samer), hermano de Amer, miembro de Hizbulá relacionado con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero en varios países de América Latina.
Lo relacionan en el envío de 500 kilogramos de cocaína por un valor aproximado de 15 millones de dólares que fueron escondidos en cargamentos de frutas y los cuales fueron incautados en El Salvador.
Es el gerente general y director ejecutivo de BCI Technologies, con sede en Venezuela, empresa también sancionada este martes.
También el ciudadano Mahdy Akil Helbawi, hijo de Amer, a quien vinculan con actividades comerciales en Colombia en “un esfuerzo por evadir la detección y eludir sanciones”.
De acuerdo al comunicado de la OFAC, Helbawi fundó Zanga, una empresa de carbón radicada en Colombia, principal proveedor de empresas controladas por individuos de esta red.
Zanga fue sancionada y también Black Diamond SARL, con sede en el Líbano, por recibir transacciones de la primera compañía, así como Ali Ismail Ajrouch, su propietario.
A raíz de esta medida ejecutada este martes, las propiedades e intereses en la propiedad de las personas que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de las personas de EE.UU. deben ser bloqueadas e informadas a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, informó Efecto Cocuyo.
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- Publicación : 12/09/2023 18:00 PM