ArmandoInfo: candidato de AD relacionado con caso de esquema piramidal en EEUU

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía-

Detrás de la empresa denominada Saint Michael Investments, acusada de estafar a 600 personas mediante un esquema piramidal, y constituida en 2017 en EE.UU., están parientes y el candidato Luis Eduardo Martínez, este último por la fracción de AD del “alacranato” que con la tarjeta judicializada se postula a la presidencia por este partido, devela un trabajo de investigación de ArmandoInfo del año 2022. Ante el tribunal 27mo de Control de Caracas se interpuso el caso.

Los miembros iniciales de la empresa piramidal fueron Elías Navarro; su esposa, Melina Martínez, y ofrecía a sus clientes algo tan jugoso como simple: riqueza. Constituida en Miami, Florida, la firma financiera presentaba como golosina la recuperación de inversiones en corto plazo, con el basamento de un riguroso conocimiento de la economía estadounidense, en una Venezuela en pleno derrumbe de escala histórica y cautivó a quienes creían preservar sus activos.

Lo sabía muy bien el propietario de Saint Michael Investment, y también venezolano: Elías Eduardo Navarro Cesín, oriundo de Maturín, estado Monagas. Y desde 2017 hasta comienzos de 2020, Saint Michael Trading y Investments LLC (denominación oficial de la marca) desarrolló una agresiva campaña de promoción, con eventos animados por el presentador televisivo Luis Olavarrieta, imagen de la marca.

La luna de miel duró hasta marzo de 2022: Olavarrieta de publicista pasó a denunciante, cuando no dudó en adoptar el rol de portavoz de la molestia, ya efervescente, de los clientes de Saint Michael Investments que reportaban falta de pagos.

Entre clientes y familiares se agruparon en grupos que llegó a más de 600 personas y estimaron un monto de lo supuestamente timado mediante un esquema Ponzi: 6 millones de dólares.

La cifra, la cantidad de víctimas y la historia se achacan al fundador de la empresa, Navarro Cesín, quien el 8 de junio de 2021 salió de Venezuela con rumbo a Estados Unidos y no ha vuelto.

Pero los registros de la compañía apuntan a otros dos nombres, casualmente hija del candidato, pero no señalado resueltamente por los afectados: la esposa de Navarro Cesín, la odontóloga Melina Martínez, y, más agazapado, el de un personaje cuya firma refrendó la constitución de la empresa, el mismo Luis Eduardo Martínez Hidalgo, según la investigación periodística.

Armando.info cotejó las historias de Saint Michael Investment y de Martínez Hidalgo. El diputado, gobernador de Monagas entre 1995 y 2000, exvicerrector administrativo de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, aparece como registrador de Saint Michael Investment en 2017.

Estos archivos comerciales de Florida también develaron otra compañía, Taking Solutions LLC, tiene en común con Saint Michael Investment, además de la ubicación, a los mismos miembros. Encabezaba la lista Navarro Cesín, quien hoy, aunque esté lejos, es señalado de dirigir un esquema piramidal que también afectó a muchas personas.

De acuerdo a los documentos de Saint Michael Trading y Investments LLC, creada como sociedad de responsabilidad limitada del estado de Florida, se fundó el 6 de enero de 2017, información que contrasta en los catálogos, donde señalan 2014 como año de creación.

Y ésta no fue la única alianza empresarial entre padre, hija y yerno. En 2014 constituyeron la antes citada Taking Solutions LLC. Tanto en entrevista presencial concedida al reportero de Armando.info como por correo electrónico, el diputado Martínez Hidalgo explica que “su paso por la empresa fue solo un asunto administrativo, jamás participativo”.

“En 2014, Navarro me plantea abrir una compañía de comercio. Y en 2017, en enero, llegó Navarro y me pidió el mismo favor: el domicilio para registrar esta nueva compañía. Yo no tenía ni responsabilidad, ni capacidad de decidir ni capital. Y en 2018, cuando me vine a Venezuela, y ya no tendría el domicilio en Estados Unidos, me removieron. Fui una especie de hombre-buzón (...) hace cerca de cuatro años no tengo ninguna vinculación con la empresa”, asegura el diputado.

Los Navarro Martínez venían de fundar en 2013 la empresa Translog de Venezuela C.A., servicios de transporte de cargas terrestres, aéreas o marítimas.

Saint Michael Investment comenzó la captación de clientes a partir de 2017, en plena crisis económica en Venezuela, con una inflación de 862,6%, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV). Las consignas incluidas en el lema comercial de la compañía resultaban atractivas para muchos: “Respaldo, seguridad y beneficios”.

“Nuestros planes de inversión son más rentables que los certificados de depósito a plazo fijo usualmente manejados por los bancos extranjeros y nacionales, que ofrecen un rendimiento máximo de 4% anual por su dinero”, prometía la compañía.

Además de inversiones, había otros servicios en el catálogo: préstamos, fideicomisos, rentas variables y fondos de retiro; resumían el modelo de negocios como “comercio de posiciones en los mercados financieros a nivel mundial”.

Desde Estados Unidos, Navarro Cesín respondió a ArmandoInfo, lo siguiente: “desde la incorporación de SMI LLC hasta el primer trimestre del 2020 recibía pagos mensuales de honorarios como mánager de la empresa. Poco después de empezar la pandemia, y sumando nuestro compromiso en honrar a nuestros clientes, empecé a utilizar ahorros personales y de mis empresas propias y familiares para cumplir con los pagos de nuestros clientes, a tal punto que perdí mi dinero, bienes, activos personales, de negocios y familiares y hasta el techo de mis hijos”, asegura.

En las promociones publicitarias, Elías Navarro se presentaba repitiendo: “Quiero hablarles de economía, tratando de enfocarme en los macroproblemas. Pero quiero hablarles sobre todo del día después, de las macrosoluciones”. Y describía la compañía como “un equipo de jóvenes con una visión enorme de país, respaldados por grandes economistas y grandes empresarios de Venezuela”.

En 2018, ese equipo de jóvenes tenía cuatro caras visibles. Además de Elías Navarro, su cuñado, Gustavo Martínez González (hijo del Martínez Hidalgo y de Larissa González, diputada opositora durante el periodo 2015-2020, y el único que no respondió a la solicitud de entrevista para este trabajo), como director de finanzas; su amigo de infancia Gustavo Rodríguez, como director de operaciones, y David Arostegui, sobrino político de Martínez Hidalgo, como asesor legal.

“Lo primero que supe sobre la compañía fue en enero o febrero de 2017. Él [Navarro] me comentó sobre esa posibilidad de invertir, con una Venezuela que en ese momento estaba muy contraída, y con mi mamá hice una colocación. Fuimos como el décimo cliente. Inicialmente fueron 10.000 dólares y luego llegamos a 50.000”, informó Arostegui en entrevista telefónica para este reportaje.

Rodríguez recuerda su ingreso durante aquellas fechas. “En 2017 vi que Elías tenía ese proyecto de Saint Michael avanzado. Cuando me sumé estaban él, David [Arostegui], Gustavo [Martínez] y yo. Fuimos los cuatro al frente. Estuve en mercadeo y me dediqué a captar clientes”, declara.

Con una oficina en Maturín, el equipo comenzó a captar clientes, especialmente ingenieros y tecnócratas que, ante la debacle de la industria petrolera temían ver sus ahorros y liquidaciones por la hiperinflación. Uno de los principales nichos de mercado fueron los trabajadores de la compañía petrolera estadounidense Halliburton, cuya operación venezolana sucumbió ante la crisis nacional. Gustavo Rodríguez, como extrabajador de esta última, se dedicó a vender entre sus antiguos compañeros de trabajo la idea de invertir en Saint Michael. Muchos tomaron la idea y también terminaron estafados.

De cómo empezó los impagos

Las inversiones de Saint Michael Investment tenían dos modalidades de corto y largo plazo, una de 12 meses y otra de 24. Al final de cada lapso, el cliente debía recibir los intereses acumulados más toda la inversión inicial. Entre 2017 y 2019, en la mayoría de los casos, como señalan los consultados, hubo puntualidad en los pagos de intereses.

Uno de los inversores fue Miguel Verde, quien luego de 25 años de servicio en Halliburton colocó 20.000 dólares que necesitaría después para el tratamiento del cáncer pulmonar por el que murió en abril de 2021.

“Cuando le dieron la liquidación de Halliburton, Gustavo Rodríguez le mostró los resultados de Saint Michael y quedaron en que iban a ser consecuentes con los pagos. Mi papá tenía cierta confianza hacia Gustavo Rodríguez y por eso aceptó”, recuerdan sus familiares en la investigación.

Por la confianza que le generaron los números que le mostraban y como “una forma de ser consecuente con lo que promocionaba”, Luis Olavarrieta convenció a su amiga y presentadora televisiva, Josemith Bermúdez, diagnosticada entonces con cáncer de ovarios, para invertir en la empresa. El mismo Olavarrieta también invirtió, aunque no reveló la cifra.

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Publicación : 25/04/2024 11:37 AM